证券代码：002378 证券简称：章源钨业编号：2014-006
　　崇义章源钨业股份有限公司
　　第二届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年1月11日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2014年1月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共10名，实际参与表决董事10名，本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经审议，通过如下议案：
　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司第二届董事会任期将届满，需换届选举，董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。
　　董事会提名委员会提名第三届董事会董事候选人如下：
　　提名黄泽兰先生、黄世春先生、赵立夫先生、范迪曜先生、徐波先生、赖香英女士、刘佶女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
　　提名王平先生、潘峰先生、骆祖望先生、许正先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
　　上述董事候选人简历详见附件。
　　提名董事中同时兼任公司高级管理人员者为4人，符合公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一的规定。
　　通过对上述十一名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述四名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核无异议后，方提交公司2014年第一次临时股东大会投票选举。
　　表决结果：同意10票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于制定公司〈补充养老保险计划方案〉的议案》。
　　为保障和提高本企业员工退休和离职后的生活水平，建立人才长效机制和多支柱的养老保障体系，促进企业健康持续发展。公司拟对在公司担任一定管理职务的骨干员工，以补充养老保险（放心保）延付形式进行奖励。本计划由企业和个人共同缴费。企业缴费总额控制在上年工资总额的5% 以内，员工个人缴费按企业缴费的1/4比例缴纳。
　　表决结果：同意10票，反对票0票，弃权票0票。
　　3、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
　　修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见2014年1月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意10票，反对票0票，弃权票0票。
　　4、审议通过了《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》。
　　修订后的公司《信息披露制度》详见2014年1月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意10票，反对票0票，弃权票0票。
　　5、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。
　　修订后的公司《募集资金管理制度》详见2014年1月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意10票，反对票0票，弃权票0票。
　　6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况及经营情况，公司于2013年末对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类资产的可收回性进行了评估，认为：公司的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司的部分存货存在减值迹象，依据企业会计准则和公司相关制度的规定，澳克泰工具技术有限公司计提存货跌价准备金额27,410,466.20元，计提后将导致公司2013年的合并净利润减少19,309,586.64元，合并所有者权益减少19,309,586.64元。该数据未经审计，最终数据以会计师年度审计确认后的结果为准。
　　本次资产减值准备的计提不影响公司于2013年10月29日披露的《公司2013年第三季度报告》对公司2013年度经营业绩的预计。
　　表决结果：同意10票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会批准。
　　7、审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》
　　经公司董事会提议，召开2014年第一次临时股东大会对上述需股东大会批准的事项进行表决。会议通知详见2014年1月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《崇义章源钨业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意10票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司董事会
　　2014年1月24日

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