证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-007
　　崇义章源钨业股份有限公司
　　关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司工会委员会提名刘军为第三届监事会职工代表监事。
　　公司于近日在公司会议室召开职工代表会议对以上事项进行了审议，会议由公司工会主席张宗伟先生主持，公司职工代表参加了本次会议。经职工代表会议认真审议，一致同意选举刘军先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
　　职工代表监事简历见附件。
　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司董事会
　　2014年1月24日

　　职工代表监事简历：
　　刘军，男，出生于1969年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历；2000年-2007年10月任职于崇义章源钨制品有限公司财务部，2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-008
　　崇义章源钨业股份有限公司
　　第二届监事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2014年1月11日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2014年1月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议经审议，通过如下议案：
　　1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，因公司第二届监事会任期届满,
　　为保证监事会的正常运作,根据公司《章程》规定,监事会提名张宗伟先生、黄华萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表监事刘军先生共同组成公司第三届监事会。
　　表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
　　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。
　　修订后的公司《募集资金管理制度》详见2014年1月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
　　3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　表决结果：同意3票，反对票0 票，弃权票0 票。
　　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会批准。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。
　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司监事会
　　2014年1月24日

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