本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
　　云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年度分红派息方案经2009年4月29日召开的2008年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2009年4月30
　　日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
　　是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：
　　二、分配方案
　　1、2008年度利润分配以公司现有股本总数1,053,544,437股为基数，向全体股东每
　　10股派发现金红利0.8元人民币（含税）。
　　2、扣税后个人股东、投资基金和QFII实际每10股派发现金红利0.72元。
　　3、对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
　　三、分红派息日期
　　1、股权登记日：2009年6月25日
　　2、除息日：2009年6月26日
　　3、现金红利发放日：2009年6月26日
　　四、分红派息对象
　　截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
　　五、分配方法
　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
　　2、以下股东的股息由本公司自行派发：
　　序号股东账号股东名称
　　108*****911云南冶金集团股份有限公司
　　200*****768田永
　　300*****955焦苏华
　　400*****442周昌武
　　500*****580庞锡钧
　　600*****719杨显万
　　700*****812万多稳
　　800*****938谢孝华
　　900*****982陈德斌
　　1000*****365张文伟
　　1100*****980沈家贵
　　六、有关咨询办法
　　电话：（0871）7455268传真：（0871）7455399
　　联系地址：公司证券部联系人：王冀奭高宇莹
　　邮政编码：650502
　　七、备查文件
　　1、公司2008年度股东大会决议。
　　2、公司2008年度分红派息实施公告文件。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　二○○九年六月十八日