山东南山铝业股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议决议公告
股票简称：南山铝业 股票代码：600219 公告编号：临2007-032
山东南山铝业股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、特别提示：
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决；
二、会议的召开情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年8月31日下午14：00；
网络投票时间为：2007年8月31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
（二）现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。
（三）召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：副董事长宋晓先生。
（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共585人，代表股份936,680,500股，占公司股份总数的71.03%。其中：
1、参加表决的有限售条件流通股股东及股东授权代表共1人，代表股份822,000,000股，占公司所有有限售条件流通股股份总数的100%，占公司股份总数的62.33%。
2、参加表决的无限售条件流通股股东及股东授权代表共584人，代表股份114,680,500股占公司所有无限售条件流通股股份总数的23.08%，占公司股份总数的8.70%。其中：
（1）参加网络投票的无限售条件流通股股东共578人，代表股份114,589,205股，占公司所有无限售条件流通股股份总数23.06%，占公司股份总数的8.69%。
（2）参加现场投票的无限售条件流通股股东及股东授权代表共4人，代表股份91,295股，占公司所有无限售条件流通股股份总数的0.02%，占公司股份总数的0.01%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案
议案一：《山东南山铝业股份有限公司2007年度半年度报告正文及摘要》；
同意票935,589,790股，占出席会议股东有表决权股份数的99.88%；反对票80,600股，弃权票1,010,110股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案二：逐项审议通过了《关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》；
1. 发行规模；
同意票935,034,190股，占出席会议股东有表决权股份数的99.82%；反对票398,200股，弃权票1,248,110股。
2. 发行价格；
同意票934,625,640股，占出席会议股东有表决权股份数的99.78%；反对票668,150股，弃权票1,386,710股。
3. 发行对象
同意票934,726,390股，占出席会议股东有表决权股份数的99.79%；反对票398,800股，弃权票1,555,310股。
4. 发行方式；
同意票934,458,340股，占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；反对票537,000股，弃权票1,685,160股。
5. 债券利率及利息支付
同意票934,432,240股，占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；反对票223,700股，弃权票2,024,560股。
6. 债券期限
同意票934,215,490股，占出席会议股东有表决权股份数的99.74%；反对票270,200股，弃权票2,194,810股。
7. 还本付息的期限和方式
同意票934,264,240股，占出席会议股东有表决权股份数的99.74%；反对票220,300股，弃权票2,195,960股。
8.债权回售条款
同意票934,257,740股，占出席会议股东有表决权股份数的99.74%；反对票262,200股，弃权票2,160,560股。
9.担保事项
同意票934,216,690股，占出席会议股东有表决权股份数的99.74%；反对票212,400股，弃权票2,251,410股。
10. 认股权证的存续期
同意票934,191,640股，占出席会议股东有表决权股份数的99.73%；反对票530,000股，弃权票1,958,860股。
11. 认股权证的行权期间
同意票934,465,440股，占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；反对票505,600股，弃权票1,709,460股。
12. 认股权证的行权价格
同意票934,152,890股，占出席会议股东有表决权股份数的99.73%；反对票562,400股，弃权票1,965,210股。
13. 认股权证行权价格的调整
同意票934,475,640股，占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；反对票231,200股，弃权票1,973,660股。
14. 认股权证行权比例
同意票934,469,440股，占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；反对票144,200股，弃权票2,066,860股。
15. 本次募集资金用途
同意票934,471,040股，占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；反对票186,100股，弃权票2,023,360股。
16. 本次决议的有效期
同意票934,387,440股，占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；反对票130,000股，弃权票2,163,060股。
17. 股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
同意票934,352,940股，占出席会议股东有表决权股份数的99.75%；反对票229,000股，弃权票2,098,560股。
以上各子议案同意票均占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
本方案需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
议案三：逐项审议通过了《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》；
1. 建设年产10万吨新型合金材料生产线项目；
同意票934,401,200股，占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；反对票96,800股，弃权票2,182,500股。
2. 建设年产52万吨铝合金锭熔铸造生产线项目；
同意票934,400,390股，占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；反对票94,800股，弃权票2,185,310股。
3. 建设年产40万吨铝板带项目
同意票934,398,790股，占出席会议股东有表决权股份数的99.76%；反对票94,800股，弃权票2,186,910股。
以上各子议案同意票均占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案四：审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
同意票934,374,140股，占出席会议股东有表决权股份数的99.75%；反对票78,900股，弃权票2,227,460股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案五：审议《关于公司经营范围变更的议案》；
同意票934,198,240股，占出席会议股东有表决权股份数的99.73%；反对票80,900股，弃权票2,401,360股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
议案六：审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》；
同意票934,204,040股，占出席会议股东有表决权股份数的99.74%；反对票79,000股，弃权票239,746股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。
律师见证意见：
公司聘请的北京市鼎石律师事务所陈益民律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司2007年度第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜程序符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效”。
备查文件
山东南山铝业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议；
北京鼎石律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司董事会
2007年8月31日
来源：上海证券报
