广州海关通报总额高达2.6亿金属镍走私重案

2009年01月06日 11:30 3986次浏览 来源:   分类: 镍资讯

  据新快报消息   昨日(5日),广州海关通报了去年查获的两宗走私大案——金属镍走私案和名牌钟表走私案,两案案值分别为人民币2.6亿元、2.4亿元。由于案值巨大,被海关总署缉私局列为二级督办案件,目前犯罪嫌疑人已全部抓获,进入司法程序。

利用差价海上运镍
  2008年3月6日夜晚,广州海关缉私局根据情报,锁定一个长期走私金属镍的团伙,并正式确定该案代号为“0306”专案。
  金属镍是国家重要战略物资,用途极其广泛。从2005年初开始,主犯吴某留意到国际镍价出现巨幅震荡,国内镍价与国际市场差价一度高达数万元,于是在香港大量购买挪威产金属镍块,伙同其亲戚朱某兄弟,联系往来粤港澳的小型船舶船长曾某,让他负责组织船员,开船往返于香港、东莞两地偷运镍块进境,再运至珠三角各地买家手中。自2005年8月到2008年7月期间,该团伙涉嫌走私挪威产金属镍671吨、加拿大产金属镍256吨,案值达人民币2.6亿元,涉嫌偷逃税逾3480万元。

十分钟破家族网络
  由于主犯吴某是朱氏两兄弟的亲姐夫,而涉案船舶船主曾某是船员王某的表哥、船长李某的女婿,可以说,这是一张供货、走私入境、销赃“一条龙”的家族式走私网络。
  7月3日下午,缉私局在番禺、肇庆和海上同时展开抓捕行动,10分钟之内,该团伙11名主要犯罪嫌疑人全部被抓获归案,涉嫌走私船舶及6名船员也同时被缉私民警控制。

垃圾碎纸藏大秘密
  2007年1月,广州海关缉私局接获线索,称佛山市顺德区大良伟业钟表有限公司老板潘某一伙长期从事“西铁城”钟表走私活动。缉私民警初步侦查发现伟业公司一直委托某进出口公司以代理一般贸易方式进口“西铁城”牌挂、闹钟,存在低报价格、伪报规格进行走私的重大嫌疑。
  2007年5月的一天,缉私民警在伟业公司门口的垃圾桶里发现了一团撕碎的纸片,通过拼接复原,居然初步查明了伟业公司西铁城品牌钟表的销售网络:直销网点116个,批发网点48个,月销售6200只。

“水客”偷运名牌手表
  原来,自2001年开始,该团伙通过制作假合同、假发票,低报价格、伪报品名等瞒骗手段,委托顺德某进出口公司以一般贸易方式,向海关低报价格进口挂、闹钟约17万只。其低报部分的货款,则由潘某每隔半年带现金前往香港支付。另外,还通过香港公司大量购买“西铁城”手表,交由“水客”从深圳等口岸“化整为零”偷带入境,集中后发往全国各地的网点销售。走私手表货款通过“地下钱庄”和中间人支付。
  2007年7月31日,100名缉私民警组成20个行动小组,分赴上海、北京、深圳、顺德,同时开展抓捕行动。从16时20分到17时20分,一个小时之内,抓捕对象全部到案,并同时起获大量证据,案件顺利告破。

责任编辑:刘征

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