驰宏锌锗积极探索外部董事履职支撑服务机制

2022年10月14日 9:1 10496次浏览 来源:   分类: 其他稀有金属   作者:

自2021年4月引入外部专职董事以来,为全面强化外部董事履职支撑与服务保障,中铝集团所属云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称驰宏锌锗)探索构建“两汇报、两调研、两培训、一闭环”的工作机制,为外部董事充分履职、科学决策提供了坚强保障,切实发挥外部董事在决策专家、执行督导、经营顾问、沟通桥梁等方面的重要作用,促进董事会建设更加规范高效。

“两汇报”即日常汇报和专项汇报,确保外部董事及时掌握公司信息,支撑科学决策。日常汇报主要以《驰宏锌锗董监高月度信息简报》为载体,辅以《驰宏锌锗监管动态简报》《驰宏锌锗锌铅锗银市场分析报告》《季度铅锌行业动态研究报告》等,聚焦该公司经营管理和行业动态,定期向外部董事报告公司生产经营、重大事项进展、行业发展形势和资本市场动态等核心资讯,审计部门定期向外部董事反馈风险内控、合规管理等工作情况,帮助外部董事全面掌握行业动态和公司经营情况。专项汇报主要由重要文件、重要资料、重要信息等组成。重大事项在董事会召开现场会时,由进入董事会的党组织领导班子成员或者经理层成员、董事会秘书向外部董事介绍情况和听取意见,并及时反馈外部董事提出的问题或意见,帮助外部董事更好地指导公司生产经营管理工作。2021年至今,该公司累计向外部董事报送《驰宏锌锗董监高月度信息简报》20期,累计报送各类信息100余条,为中铝集团外部董事高效履职提供了有力的信息支撑,得到了该公司外部董事的一致认可。此外,在疫情冲击下,该公司灵活借助互联网优势平台,采取“现场+网络视频+电话”相结合的多样化模式组织召开股东大会、董事会及专门委员会会议,确保省外外部董事按时参会、顺畅交流,决策意见表达充分、合规、有效。

“两调研”即定期调研和专题调研相结合的工作机制,确保外部董事深入该公司基层,切实了解该公司生产、经营、管理情况。该公司证券事务部门负责统筹安排外部董事定期调研,年初即配合外部董事完成《专职董事年度履职计划》,根据年度工作需求制订调研计划,做到科学安排、充分保障、全面覆盖;针对重大决策事项,提前安排外部董事针对该公司年度重点工作任务、重大投资事项等开展专题专项调研。2021年至今,该公司外部董事年均现场调研不低于15天,调研频次不低于3次/年,调研范围基本涵盖该公司主体生产单位并深入生产一线。同时,通过现场交流座谈等方式听取该公司基本情况、生产经营、重点项目、发展规划等情况介绍,重点了解加工成本、经济效益等情况,并就加强价值管理、绿色低碳发展、强化生产安全等方面提出相关建议50余条。在充分实地调研的基础上,总结经验形成了《关于驰宏锌锗保持和扩大矿产资源优势的建议》《关于驰宏会泽冶炼等5家企业开展调研的情况报告》《借力资本市场,促进专精特新》《关于地采矿山闲置资源精准开发利用的思考与建议》等6篇专项报告,为该公司的改革发展提供了多项高质量发展建议,更好地指导管理层开展企业生产经营管理工作。

“两培训”即“内部+外部”双轮驱动的外部董事培训模式,助力外部董事持续提升履职能力。采取“请进来、走出去”的形式,每年举办1期履职能力提升专题培训;充分借助上交所培训平台,每年组织新任职的内外部董事参与任职培训,重点学习董事会规范运作、现代企业制度及公司治理实践等董事会运作实务;该公司积极鼓励外部董事根据自身业务需要,参加相关行业研讨会或外部培训机构组织的专业性培训班,掌握行业动态,深化业务专长补齐业务短板,培训产生的费用均由公司支付。

“一闭环”即驰宏锌锗针对董事会决议的落实情况进行专项督办,由该公司证券事务部门对事项进展、完成情况以及外部董事在会议和调研过程中提出的意见建议进行及时跟踪,并定期向外部董事进行通报,最终形成“报告—落实整改—再报告”的闭环管理。2021年至今,驰宏锌锗先后整理报送6份关于外部董事调研、专题会议的报告,汇总整理外部董事意见建议50余条,本部相关部门和单位均制订相应落实措施,切实做到了“件件有回声、事事有落实”。

责任编辑:周大伟

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