对摩根大通的两宗起诉
　　对摩根大通的指控不只是停留在举报行动。
　　2010年10月27日，纽约交易员Peter Laskaris将摩根大通和汇丰集团告上法庭。他在起诉书中指控，摩根大通和汇丰于2008年6月至2009年6月间合谋操控白银市场，致使自己在纽约商品交易所的白银期权交易蒙受损失。
　　Laskaris在起诉书中指控两家银行持有大量白银空头仓位，并通过关键时刻大量交易压低纽约商品交易所白银期货价格、操控期权价格，从中渔利。此外，两家还进行欺骗交易——提交交易以影响市场价格，然后在允许时间撤回交易。两家银行还相互知会，合谋操控市场。
　　起诉书还披露了白银价格在政府介入调查前后的反常表现，作为摩根大通和汇丰操控市场的“铁证”。
　　根据起诉书，2010年3月政府介入纽约商品交易所白银期货价格调查前的两年间，白银价格下跌25%，而同期黄金价格则上涨约20%。自政府展开调查至今，白银期货价格暴涨约50%，而黄金价格仍维持20%的上涨幅度。
　　起诉书认为，白银价格暴涨期间“并未有白银供求量的根本改变”，“很大程度上是由于被告在此期间减持白银期权、减少违法行为而直接导致的”。
　　白银期货属于交易清淡市场。2008年8月，只有12.924万个白银期货未平仓，而同期NYMEX轻原油、COMEX黄金期货未平仓量分别达到125万和40.843万。
　　相对清淡的白银市场使一些机构可以通过抛售不成比例数量的期货达到操控价格的目的。而且，在COMEX白银期货期权市场，少数大银行持有绝对多数期货、期权契约。
　　起诉书说，2008年3月，摩根大通收购投行贝尔斯登，获得大量白银期货空头仓位。同年8月，摩根大通与汇丰已经控制COMEX白银期货85%以上的净空头头寸和25%空头未平仓量。
　　美国财政部金融局季度报告显示，2009年第一季度，摩根大通和汇丰集团持有的除黄金外贵金属衍生品占美国国内银行持有总量的96%以上，名义价值高达79亿美元。
　　11月2日，佛罗里达州交易员Eric Nalven也站上控告摩根大通和汇丰的原告席，他在起诉书中则大量引用了Maguire给CFTC的举报信。
　　起诉书中提到，摩根大通的交易员亲口告诉线人说摩根大通在操控白银市场，还吹嘘操控价格给他们带来丰厚收益。

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