本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
　　一、关联交易概述
　　本公司关联方深圳市中金联合实业开发有限公司（以下简称“联合公司”）所持有的深圳金汇期货经纪有限公司（以下简称“金汇公司”）95%股权已在深圳市产权交易中心挂牌转让，挂牌转让价为3632万元。 2007年8月2日，本公司临时董事会一致同意以3632万元收购本公司关联方“联合公司”所持有的金汇公司95%股权，并授权经营班子就收购事项办理相关手续。
　　深圳金汇期货经纪有限公司经广州中天衡资产评估有限公司截止2006年9月30日评估净资产为3349.84万元。目前本公司通过全资子公司中国有色金属进出口深圳公司持有深圳金汇期货经纪有限公司5%股权，此次收购完成后本公司将直接间接持有深圳金汇期货经纪有限公司100%股权。
　　本公司根据相关程序办理股权求购登记手续，此项股权转让尚须完成签署《股权转让合同》、支付转让价款、产权交易中心鉴定合法有效、报中国证监会审核批准、工商变更等批准环节。公司将及时公告此事项的进展情况。
　　二、独立董事发表的独立意见
　　独立董事杨传耕、隋广军、陈平、张建军发表了独立意见：我们事前对此项关联交易事项向公司进行了了解询问，认可此项关联交易事项。基于我们的独立判断，我们认为：交易以市场定价原则为依据，没有发现损害本公司利益及股东权益的行为。
　　三、董事会的表决情况
　　2007年8月2日本公司临时董事会审议了同意以3632万元收购本公司关联方“联合公司”所持有的“金汇公司”95%股权。会议应到董事10名，实到10名，需回避表决的关联董事4名，可表决的非关联董事人数为6名，达董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易，决议合法有效。
　　四、关联关系及关联方基本情况
　　关联关系：“联合公司”系本公司股东广东省广晟资产经营有限公司管理的企业。
　　关联方基本情况：“联合公司”成立于1996年11月19日，注册资金：人民币3800万元，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；科技产品的技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
　　五、关联交易定价原则　
　　市场定价原则为定价依据。
　　六、交易的目的及对本公司的影响
　　此次收购完成后，本公司直接间接持有金汇公司100%股权，有利于公司商品金融期货业务的开展。
　　此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　董　事　会
　　2007年8月3日

来源：全景网