河南中孚实业股份有限公司
2007年08月09日 0:0 1425次浏览 来源： 中国有色网 分类： 09年以前综合信息
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1．2独立董事刘红霞因公出差，授权独立董事赵钢代其行使表决权。
1．3公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4公司负责人张洪恩、主管会计工作负责人崔红松及会计机构负责人（会计主管人员）任聚才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2．1 公司基本情况简介
股票简称
中孚实业( 57.32,5.21,10.00%)
股票代码
600595
上市证券交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
姚国良
联系地址
河南省巩义市新华路31号
电话
0371－64569088
传真
0371－64569089
电子信箱
ｚｆｓｙ＠ｚｆｓｙ．ｃｏｍ．ｃｎ
2．2 主要财务数据和指标
2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
4，792，576，377．00
3，514，536，503．00
36．36
所有者权益（或股东权益）
2，000，847，600．00
1，026，680，087．00
94．89
每股净资产（元）
6．09
4．49
35．63
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
484，371，321．00
103，064，287．00
369．97
利润总额
487，098，084．00
103，214，674．00
371．93
净利润
330，423，818．00
72，863，613．00
353．48
扣除非经常性损益的净利润
328，589，776．00
72，764，994．00
351．58
基本每股收益（元）
1．2613
0．3187
295．76
稀释每股收益（元）
1．2613
0．3187
295．76
净资产收益率（％）
16．51
7．92
增加8．59个百分点
经营活动产生的现金流量净额
55，174，245．00
44，481，708．00
24．04
每股经营活动产生的现金流量净额
0．17
0．19
－10．53
2．2．2 非经常性损益项目
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
38，029
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
1，970，500
除上述各项之外的其他营业外收支净额
719，632
所得税影响
－894，119
合计
1，834，042
2．2．3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3．1 股份变动情况表单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
688，460
0．3
688，460
0．21
3、其他内资持股
71，199，342
31．14
100，000，000
171，199，342
52．1
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
156，739，995
68．56
156，739，995
47．69
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
228，627，797
100
100，000，000
100，000，000
328，627，797
100
3．2 股东数量和持股情况单位：股
报告期末股东总数（人）
37，801
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售
条件股份数量
质押或冻结的股份数量
河南豫联能源集团有限责任公司
其他
51．28
168，505，757
157，074，367
质押63，505，757
中融国际信托投资有限公司
其他
4．30
14，132，588
14，124，975
未知
巩义市供电公司
国有法人
1．37
4，493，356
688，460
未知
彭亚超
境内自然人
1．07
3，525，145
未知
冯骏英
境内自然人
0．56
1，835，199
未知
周建林
境内自然人
0．51
1，684，900
未知
光大证券股份有限公司
其他
0．46
1，500，000
未知
加增祥
境内自然人
0．43
1，406，900
未知
阎妍
境内自然人
0．40
1，303，568
未知
王淑珍
境内自然人
0．38
1，262，204
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
河南豫联能源集团有限责任公司
11，431，390
人民币普通股
巩义市供电公司
3，804，896
人民币普通股
彭亚超
3，525，145
人民币普通股
冯骏英
1，835，199
人民币普通股
周建林
1，684，900
人民币普通股
光大证券股份有限公司
1，500，000
人民币普通股
加增祥
1，406，900
人民币普通股
阎妍
1，303，568
人民币普通股
王淑珍
1，262，204
人民币普通股
河南第一火电建设公司
1，085，736
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
1、前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动，公司未知。
2、在前十名无限售条件股东与前十名股东中，有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系，公司未知。
3．3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币
资产
合并
母公司
合并
母公司
附注五
附注六
2007．6．30
2006．12．31
2007．6．30
2006．12．31
流动资产：
货币资金
1
1，148，426，923
203，138，873
1，116，581，981
184，739，929
交易性金融资产
2
1，000，000
1，000，000
应收票据
3
280，684，433
19，353，191
265，137，281
18，793，191
应收账款
4
1
169，456，241
18，978，128
92，898，595
17，890，008
预付账款
5
219，425，123
294，427，859
344，681，367
308，851，714
应收利息
应收股利
其他应收款
6
2
31，765，114
30，850，419
90，807，103
23，186，511
存货
7
348，679，514
526，477，753
265，685，594
452，730，667
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2，198，437，348
1，094，226，223
2，175，791，921
1，007，192，020
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
8
3
106，057，526
99，205，212
255，430，883
205，855，598
投资性房地产
5．2 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业
有色行业
2，814，045，407
2，208，326，714
22
114
99
增加9个百分点
分产品
电解铝
2，689，481，872
2，089，494，815
22
104
89
增加9个百分点
铝箔
101，729，052
96，385，390
5
铸扎卷
22，834，483
22，446，509
2
当期国内销售收入比去年同期增幅较大的原因：根据国家对电解铝行业出口政策的调整，并结合公司实际情况作出相应调整，提高了国内销售比例，减少了出口。
5．3 主营业务及其结构没有发生重大变化。
5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因：2007年1－6月份主营业务毛利率为22％，上年同期为13％，今年比上年增长9％，主要是因为公司产销量增加，单位成本下降，且产品价格较上年同期上涨所致。
5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5．6 募集资金使用情况
5．6．1 募集资金运用单位：万元 币种：人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国内
2，410，276，372
279
国外
403，769，035
－41
5．6．2 变更项目情况
□适用 √不适用
5．7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
2007 年度，预计公司产销量比上年大幅增加，公司毛利率水平将显著提高。从公司上半年经营情况看，结合目前铝市场状况，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长200－300％。
5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6．1 收购、出售资产及资产重组
6．1．1 收购资产
□适用 √不适用
6．1．2 出售资产
□适用 √不适用
6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6．2 担保事项单位：万元 币种：人民币
固定资产
9
2，180，735，120
2，212，729，199
1，797，872，320
1，859，376，831
在建工程
10
156，851，158
1，394，367
135，817，558
1，394，367
工程物资
11
3，005，162
2，788，329
2，964，714
2，788，329
固定资产清理
生产性生物资产
汽油资产
无形资产
12
130，914，112
88，564，700
80，892，747
88，564，700
开发支出
商誉
13，596，549
13，596，549
13，596，549
13，596，549
长期待摊费用
369，555
递延所得税资产
13
2，609，847
2，031，924
2，481，302
1，903，379
其他非流动资产
非流动资产合计
2，594，139，029
2，420，310，280
2，289，056，073
2，173，479，753
资产总计
4，792，576，377
3，514，536，503
4，464，847，994
3，180，671，773
6．3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6．4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用
6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
6．5．3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7．1 审计意见
募集资金总额
66，700
本年度已使用募集资金总额
19，213．72
已累计使用募集资金总额
19，213．72
承诺项目
拟投入金额
是否变
更项目
实际投入
金额
产生收益情况
是否符合计划进度
是否符合
预计收益
17万吨哈兹列特铝板带工程
74，326
否
192，13．72
／
／
／
合计
74，326
－－
192，13．72
－－
－－
未达到计划进度和预计收益的
说明（分具体项目）
－－
变更原因及变更程序说明
（分具体项目）
－－
尚未使用的募集资金用途及去向
存公司银行账户
7．2 财务报表（附后）
资产负债表
单位名称：河南中孚实业股份有限公司单位：人民币元
负债和股东权益
合并
母公司
合并
母公司
附注五
附注六
2007．6．30
2006．12．31
2007．6．30
2006．12．31
流动负债：
短期借款
15
1，484，900，000
962，000，000
1，187，000，000
701，000，000
交易性金融负债
应付票据
16
440，000，000
310，000，000
420，000，000
310，000，000
应付账款
17
230，103，214
358，278，788
201，066，038
287，814，403
预收账款
18
6，718，208
202，091，144
132，919，590
298，533，530
应付职工薪酬
19
33，424，720
29，152，312
32，177，594
29，040，320
应交税费
20
72，398，889
－15，947，396
71，724，654
－17，781，186
应付利息
3，000，000
3，000，000
应付股利
其他应付款
21
54，837，080
110，463，417
27，946，343
110，255，271
一年内到期的非流动负债
22
90，000，000
120，000，000
90，000，000
120，000，000
其他流动负债
流动负债合计
2，415，382，111
2，076，038，265
2，165，834，219
1，838，862，338
非流动负债：
长期借款
23
289，000，000
309，000，000
289，000，000
309，000，000
应付债券
长期应付款
专项应付款
24
200，000
6，206，475
6，206，475
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
289，200，000
315，206，475
289，000，000
315，206，475
负债合计
2，704，582，111
2，391，244，740
2，454，834，219
2，154，068，813
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
25
328，627，797
228，627，797
328，627，797
228，627，797
资本公积
26
908，575，135
341，968，660
908，575，135
341，968，660
减：库存股
盈余公积
27
91，341，942
91，341，942
90，991，403
90，991，403
未分配利润
28
672，302，726
364，741，688
681，819，440
365，015，100
归属于母公司所有者权益合计
2，000，847，600
1，026，680，087
2，010，013，775
1，026，602，960
少数股东权益
87，146，666
96，611，676
所有者权益合计
2，087，994，266
1，123，291，763
2，010，013，775
1，026，602，960
负债和所有者权益（或股东权益）总计
4，792，576，377
3，514，536，503
4，464，847，994
3，180，671，773
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保
金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
河南森源电气股份有限公司
2006年
4月30日
3，000
连带责任担保
2006年4月30日～
2012年4月29日
否
否
河南森源电气股份有限公司
2006年
12月21日
1，000
连带责任担保
2006年12月21日～
2007年12月21日
否
否
河南中孚电力有限公司
2006年
12月4日
3，000
连带责任担保
2006年12月4日～
2007年12月4日
否
是
报告期内担保发生额合计
4，000
报告期末担保余额合计（Ａ）
7，000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
32，000
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）
32，000
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
39，000
担保总额占公司净资产的比例
19．49
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
3，000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
0
担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ）
0
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
3，000
公司法定代表人：张洪恩主管会计工作负责人：崔红松会计机构负责人：任聚才
资产负债表（续）
单位名称：河南中孚实业股份有限公司单位：人民币元
财务报告
□未经审计√审计
审计报告
√标准审计报告□非标准审计报告
审计报告正文
中国·北京中国注册会计师：吴亦忻
二OO七年八月八日
公司法定代表人：张洪恩主管会计工作负责人：崔红松会计机构负责人：任聚才
利润表及利润分配表
单位名称：河南中孚实业股份有限公司单位：人民币元
项目
合并
母公司
合并
母公司
附注五
附注六
2007年1－6月
2006年1－6月
2007年1－6月
2006年1－6月
一、营业收入
29
4
2，854，478，207
1，334，396，728
2，723，475，415
1，292，667，563
减：营业成本
30
5
2，242，176，341
1，124，290，166
2，113，439，118
1，082，561，002
营业税金及附加
31
6，531，729
32，125，386
6，330，134
32，125，386
营业费用
12，071，909
12，664，279
10，930，455
12，422，362
管理费用
43，554，154
25，513，146
38，199，748
23，981，135
财务费用
32
57，877，010
37，613，465
51，669，440
33，687，435
资产减值损失
10，023，075
－198，241
2，476，815
－12，851
加：公允价值变动收益（损失“－”填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
33
6
2，127，332
675，760
2，127，332
－2，602，285
其中：对联营和合营企业的投资收益
2，072，332
675，760
2，072，332
－2，602，285
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
484，371，321
103，064，287
502，557，037
105，300，809
加：营业外收入
34
3，383，256
150，387
3，345，142
119，814
减：营业外支出
35
656，493
653，018
其中：流动资产处置损失
三、利润总额（损失总额以“－”号填列）
487，098，084
103，214，674
505，249，161
105，420，623
减：所得税费用
36
166，139，276
32，557，011
165，582，041
32，557，011
项目
附注五
合并
母公司
2007年1－6月
2006年1－6月
2007年1－6月
2006年1－6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1，684，123，647
1，045，497，164
1，785，269，241
720，616，283
收到的税费返还
14，763
14，763
收到的其他与经营活动有关的现金
7，880，670
20，378，369
6，546，600
18，041，746
现金流入小计
1，692，004，317
1，065，890，296
1，791，815，841
738，672，792
购买商品、接受劳务支付的现金
1，311，983，220
784，958，674
1，401，533，686
489，814，333
支付给职工以及为职工支付的现金
41，044，715
28，913，242
35，832，733
26，115，061
支付的各项税费
229，612，350
145，356，431
227，601，738
125，513，266
支付的其他与经营活动有关的现金
38
54，189，787
62，180，241
51，754，786
59，238，676
现金流出小计
1，636，830，072
1，021，408，588
1，716，722，943
700，681，336
经营活动产生的现金流量净额
55，174，245
44，481，708
75，092，898
37，991，456
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
1，000，000
5，000，000
1，000，000
取得投资收益所收到的现金
55，000
55，000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
543，000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
1，055，000
5，543，000
1，055，000
－
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
172，801，139
241，830，352
172，793，789
241，744，967
投资所支付的现金
2，000，000
取得子公司及其他营业单位支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
3，755
160，000
3，755
160，000
现金流出小计
172，804，894
243，990，352
172，797，544
241，904，967
投资活动产生的现金流量净额
－171，749，894
－238，447，352
－171，742，544
－241，904，967
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
667，000，000
667，000，000
取得借款所收到的现金
1，261，927，267
1，107，532，266
946，027，267
979，405，005
收到的其他与筹资活动有关的现金
14，976，276
14，976，276
现金流入小计
1，943，903，543
1，107，532，266
1，628，003，543
979，405，005
偿还债务所支付的现金
789，027，267
975，711，249
510，027，267
762，708，760
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
85，630，927
45，647，907
82，102，928
42，012，812
支付的其他与筹资活动有关的现金
7，381，650
7，381，650
现金流出小计
882，039，844
1，021，359，156
599，511，845
804，721，572
筹资活动产生的现金流量净额
1，061，863，699
86，173，110
1，028，491，698
174，683，433
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
945，288，050
－107，792，534
931，842，052
－29，230，078
加：期初现金及现金等价物余额
203，138，873
301，619，807
184，739，929
198，960，989
六、期末现金及现金等价物余额
1，148，426，923
193，827，273
1，116，581，981
169，730，911
公司法定代表人：张洪恩主管会计工作负责人：崔红松会计机构负责人：任聚才
现金流量表
2007年1－6月份
编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：人民币元
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
320，958，808
70，657，663
339，667，120
72，863，612
归属于母公司所有者的净利润
330，423，818
72，863，613
少数股东损益
－9，465，010
－2，205，950
五、每股收益
37
（一）基本每股收益
1．2613
0．3187
（二）稀释每股收益
1．2613
0．3187
公司法定代表人：张洪恩主管会计工作负责人：崔红松会计机构负责人：任聚才
现金流量表（续）
2007年1－6月份
编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：人民币元
补 充 资 料
附注五
合并
母公司
2007年1－6月
2006年1－6月
2007年1－6月
2006年1－6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
320，958，808
70，657，663
339，667，120
72，863，612
加：计提的资产减值准备
10，023，075
－198，241
2，476，815
－12，851
固定资产折旧
76，315，699
35，268，383
63，661，916
32，161，690
无形资产摊销
941，996
865，364
941，996
865，364
长期待摊费用摊销
－403，151
－403，151
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
－8，115
－30，573
－8，115
固定资产报废损失（减：收益）
－29，915
－29，915
公允价值变动损失（减：收益）
财务费用
57，877，010
37，613，465
51，669，440
33，687，435
投资损失（减：收益）
－2，072，332
－675，760
－2，072，332
2，602，285
递延所得税资产减少（减：增加）
－577，923
－3，090，549
－577，923
－3，090，549
递延所得税负债增加（减：减少）
存货的减少（减：增加）
177，798，239
－29，743，555
187，045，073
－83，545，461
经营性应收项目的减少（减：增加）
－320，308，617
90，820，005
－287，884，945
218，062，908
经营性应付项目的增加（减：减少）
－265，340，529
－156，014，829
－279，393，081
－235，602，977
其他
－989，665
经营活动产生的现金流量净额
55，174，245
44，481，708
75，092，898
37，991，456
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
1，148，426，923
193，827，273
1，116，581，981
169，730，911
减：现金的期初余额
203，138，873
301，619，807
184，739，929
198，960，989
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
945，288，050
－107，792，534
931，842，052
－29，230，078
公司法定代表人：张洪恩主管会计工作负责人：崔红松会计机构负责人：任聚才
7．3 报表附注
7．3．1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
本公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对公司会计政策进行了相应修改，同时，在编制对比会计报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，对相关事项进行了追溯调整。
7．3．2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
河南中孚实业股份有限公司
董事长： 张洪恩
2007年8月8日
证券代码：600595证券简称：中孚实业编号：临2007－033
河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
暨召开二〇〇七年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公内容真实、准确、完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2007年8月8日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，独立董事刘红霞女士因公出差，授权独立董事赵钢先生出席并代为行使表决权，全体监事及高管人员列席会议。会议由公司董事长张洪恩先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议讨论形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告及报告摘要》；
二、审议通过了《关于张洪恩先生辞去公司董事、董事长职务的议案》；
张洪恩先生因工作需要，书面请求辞去公司董事、董事长职务。经研究，拟同意张洪恩先生辞去公司第五届董事会董事职务，同意其董事长职务履行至股东大会通过其辞去董事职务止。公司董事会对张洪恩先生任职期间的工作业绩表示充分的肯定，并表示衷心感谢。
三、审议通过了《关于提名张松江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》（张松江先生简历见附件一）；
四、审议通过了《关于王元明先生辞去公司副总经理、聘任张建成先生为公司副总经理的议案》（张建成先生简历见附件二）；
五、审议通过了《关于公司2007 年中期资本公积金转增股本的预案》；
公司以2007年6月30日公司总股本328，627，797股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由328，627，797 股增加至657，255，594股，资本公积金由908，575，135元减少为579，947，338元。
该预案尚须提交股东大会批准后实施。
六、审议通过了《关于调整公司董事、监事基本年薪的议案》；
公司董事（不含独立董事）、监事基本年薪标准调整如下：
单位：人民币
职务
年度基本薪酬（税前）
董事长
41万
董事
28－32万
监事
21万
该议案尚须提交股东大会批准后实施。
七、审议通过了《关于调整公司高管基本年薪的议案》；
公司高管人员基本年薪标准调整如下：
单位：人民币
职务
年度基本薪酬（税前）
总经理
32万
副总经理
23－28万
八、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员人选的议案》；
（一）董事会战略委员会
召集人：马路平
委员：贺怀钦 梁学民 赵钢
（二）董事会审计委员会
召集人： 刘红霞
委员： 贺怀钦 胡长平
（三）董事会提名委员会
召集人：赵钢
委员：马路平 胡长平
（四）董事会薪酬与考核委员会
召集人：胡长平
委员：马路平 刘红霞
九、审议通过了《关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案》。
（一）召开时间： 2007年8月28日上午8：30时
（二）会议地点：河南省巩义市宾馆2楼会议室
（三）会议议题：
1、为本公司控股子公司——深圳市欧凯实业发展有限公司在招商银行( 34.22,1.11,3.35%)深圳福中支行申请的一年期最高额4000万美元的综合授信额度提供连带责任保证的议案；（详见2007年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》）
2、关于张洪恩先生辞去公司董事、董事长职务的议案；
3、关于提名张松江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
4、关于公司2007 年中期资本公积金转增股本的预案；
5、关于调整公司董事、监事基本年薪的议案；
6、关于调整公司董事会专门委员会委员人选的议案。
（四）出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2007年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。
（五）会议出席登记办法：
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书（附后）。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2007年8月24日（上午8：00－11：30，下午3：00－6：00）
（六）注意事项：
1、会期半天。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371－64569088
传真：0371－64569089
邮编：451200
联系人：杨萍
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二OO七年八月八日
附件一
简 历
1、教育背景、工作经历、兼职情况
张松江先生，男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，冶金工程师，中国有色金属学会轻金属冶金学术委员会铝电解专业委员，河南有色金属行业协会常务理事。1987年参加工作，历任公司技术员、主任、工会主席、分公司总经理。
2、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3、未持有本公司股份；
4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二
简 历
1、 教育背景、工作经历、兼职情况
张建成，男，1962年出生，中共党员，大学学历，工程师。1993年至今在本公司工作，历任预算科副科长、科长，副总经理。
2、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3、持有本公司股份为28，629股；
4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席河南中孚实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：委托股东账号：
受托人签名：委托人持有股数：
受托人身份证号码：委托日期：
受托人代表的股份数：代为行使表决权范围：
年 月 日
注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章。
证券代码：600595证券简称：中孚实业编号：临2007－034
河南中孚实业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2007年8月8日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席马治国先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，经会议讨论表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告及报告摘要》，认为：
1、公司2007年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2007年半年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于调整公司董事、监事基本年薪的议案》；
三、审议通过了《关于调整公司高管基本年薪的议案》。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
二OO七年八月八日
证券代码：600595证券简称：中孚实业编号：临2006－035
河南中孚实业股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为河南中孚实业股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第六次会议审议《关于张洪恩先生辞去公司董事、董事长职务的议案》、《关于提名张松江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》及《关于王元明先生辞去公司副总经理、聘任张建成先生为公司副总经理的议案》发表以下独立意见：
经审查，本次董事请辞、提名董事候选人、高级管理人员的解聘和聘任程序及候选人的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本人就此次？《关于张洪恩先生辞去公司董事、董事长职务的议案》、《关于提名张松江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》及《关于王元明先生辞去公司副总经理、聘任张建成先生为公司副总经理的议案》发表“同意”意见。
独立董事：胡长平 赵钢 刘红霞
河南中孚实业股份有限公司
董事会
二OO七年八月八日
所有者权益变动表
2006 年6月30 日
编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：人民币元
项目
合并
母公司
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
存
股
盈余公积
未分配利润
实收资本（或股本）
资本公积
存
股
盈余公积
未分配利润
一、上年年末余额
228，627，797
341，968，660
74，489，795
202，109，195
209，570，405
1，056，765，852
228，627，797
341，968，660
73，050，652
203，548，338
847，195，447
加：会计政策变更
113，285
1，019，566
1，132，851
113，285
1，019，566
1，132，851
二、本年年初余额
228，627，797
341，968，660
74，603，080
203，128，761
209，570，405
1，057，898，703
228，627，797
341，968，660
73，163，937
204，567，904
848，328，298
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
－1，243，126
72，973，886
－116，194，819
－44，464，059
0
71，730，760
71，730，760
（一）净利润
71，730，760
－2，205，950
69，524，810
71，730，760
71，730，760
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
（三）所有者投入和减少
－1，243，126
1，243，126
－113，988，869
－113，988，869
（四）利润分配
0
0
（五）所有者权益内部结
四、本期期末余额
228，627，797
341，968，660
73，359，954
276，102，647
93，375，586
1，013，434，644
228，627，797
341，968，660
73，163，937
276，298，664
920，059，058
公司法定代表人：张洪恩主管会计工作负责人：崔红松会计机构负责人：任聚才
所有者权益变动表
2007 年6 月30 日
编制单位：河南中孚实业股份有限公司单位：人民币元
项目
合并
母公司
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益
合计
实收资本（或股本）
资本公积
存
股
盈余公积
未分配利润
实收资本（或股本）
资本公积
存
股
盈余公积
未分配利润
一、上年年末余额
228，627，797
341，968，660
91，143，891
362，959，233
96，560，258
1，121，259，839
228，627，797
341，968，660
90，801，065
363，302，059
1，024，699，581
加：会计政策变更
198，051
1，782，455
51，418
2，031，924
190，338
1，713，041
1，903，379
二、本年年初余额
228，627，797
341，968，660
91，341，942
364，741，688
96，611，676
1，123，291，763
228，627，797
341，968，660
90，991，403
365，015，100
1，026，602，960
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
100，000，000
566，606，475
307，561，038
－9，465，010
964，702，503
100，000，000
566，606，475
316，804，340
983，410，815
（一）净利润
330，423，818
－9，465，010
320，958，808
339，667，120
339，667，120
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
6，006，475
6，006，475
6，006，475
（三）所有者投入和减少
100，000，000
560，600，000
660，600，000
100，000，000
560，600，000
660，600，000
（四）利润分配
－22，862，780
－22，862，780
－22，862，780
－22，862，780
（五）所有者权益内部结
四、本期期末余额
328，627，797
908，575，135
91，341，942
672，302，726
87，146，666
2，087，994，266
328，627，797
908，575，135
90，991，403
681，819，440
2，010，013，775
公司法定代表人：张洪恩主管会计工作负责人：崔红松会计机构负责人：任聚才
来源：中国证券报
责任编辑：LY
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