１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人时民，主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

非经常性损益项目        年初至报告期期末金额（１－９月）（元）

    营业外收入                     １，５６８，１３４．７０

    营业外支出                     －５，８９５，２１９．４４

    所得税                         １，４２７，９３７．９７

    合计                         －２，８９９，１４６．７７

    ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一）资产负债项目变化情况说明：

１、货币资金２００７年９月末比年初减少６，９２８．３７万元，主要是原因是增加外购合质金所致。

２、预付款项２００７年９月末比年初增加３４，８８４．８５万元，主要原因是增加外购合质金及工程款所致。

３、工程物资２００７年９月末比年初增加２，５１８．７４万元，主要原因是公司在建工程储备物资增加所致。

４、长期待摊费用 ２００７年９月末比年初增加３００万元，主要原因是公司所属山东金博经贸有限公司和青岛鑫莱矿业投资有限公司尚在基建期。

５、短期借款２００７年９月末比年初增加１２，０５０万元，主要原因是公司为增加外购合质金占用流动资金所致。

６、应付帐款２００７年９月末比年初增加１２，７９９．３８万元，主要是外购合质金及委托加工材料付款时间差所致。

二）营业利润同比增加１２，３６９．０９万元，主要原因是公司加强生产经营管理，降低成本费用，提高生产能力，黄金产量、外购合质金量及黄金价格同比大幅提高所致。

三）本期经营活动产生的现金流量净额为－１，１４３．０５万元，同比减少４，５７９．８３万元，主要原因是公司外购合质金，预付货款增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司大股东山东黄金集团有限公司股改时承诺：１、所持本公司股份自股权分置改革实施之日起７０个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；２、从２００５年至２００７年度，将在山东黄金股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润（不计年初未分配利润）的６０％。截至本报告期末，大股东严格履行上述承诺，未出现违反承诺事项的情况。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 其他需要说明的重大事项

３．５．１ 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

３．５．２ 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

山东黄金矿业股份有限公司

法定代表人：时民

２００７年１０月２４日

证券代码：６００５４７     证券简称：山东黄金        编号：临２００７—０３１

山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第十九次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于２００７年１０月２３日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事９人，实参加会议董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

１、审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》；

２、审议通过了《公司董事会提名委员会工作细则》；

３、审议通过了《公司董事会审计委员会工作细则》；

４、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

５、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；

时民、崔仑、孙秀恩、陈玉民、王玉中、王月永、崔德文七名董事组成公司董事会战略委员会，设主任委员（召集人）一名，由公司董事长时民担任；

时民、崔仑、王玉中、王月永、崔德文五名董事组成公司董事会提名委员会，设主任委员（召集人）一名，独立董事担任，由委员选举产生；

时民、孙秀恩、王玉中、王月永、崔德文五名董事组成公司董事会审计委员会，设主任委员（召集人）一名，独立董事担任，由委员选举产生；

时民、崔仑、王玉中、王月永、崔德文五名董事组成公司董事会薪酬与考核委员会，设主任委员（召集人）一名，独立董事担任，由委员选举产生。

６、审议通过了《公司２００７年第三季度报告》。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

２００７年１０月２３日