本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、会议召开情况
１、会议召开时间
现场会议时间：２００７年１０月２６日下午２：３０。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００７年１０月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１：００至３：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２００７年１０月２５日下午３：００至２００７年１０月２６日下午３：００的任意时间。
２、现场会议召开地点：北京市复兴路戊１２号恩菲科技大厦５层
３、会议召集人：公司董事会
４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
５、现场会议主持人：董事长罗涛先生
６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
公司总股本为５８０，８００，０００股。
１、参加本次临时股东大会表决的股东及授权代表人数２，７０１人，代表股份２０４，７７９，１０３股，占公司总股本的３５．２６％。
２、出席现场会议并表决的股东及授权代表人数２３人，代表股份９８，３０５，９８２股，占公司总股本的１６．９３％。
３、参加网络投票的流通股股东人数２，６７８人，代表股份１０６，４７３，１２１股，占公司总股本的１８．３３２１％。
三、议案的审议情况
会议以书面记名投票表决和网络投票相结合方式，审议通过了《中国有色集团向中色股份转让其持有的凯丰资源控股有限公司１００％股权和沈阳冶金机械有限公司５１．９０％股权》的议案
此项议案的表决结果是：同意股份２０４，４４２，６４０股，反对股份２８７，５６３股，弃权股份４８，９００股，同意股份占出席会议有效表决权的９９．８４％。
四、参加表决的前十大社会公众股股东的表决结果
股东名称
持有股份（股）
参会
方式
表决
结果
万向资源有限公司
４５，１４８，１２５
现场投票
同意
中国农业银行－创新成长混合型证券投资基金
２５，２８６，９００
现场投票
同意
中国银行－－嘉实稳健开放式证券投资基金
１３，１１４，８８８
现场投票
同意
全国社保基金１０４组合
１，２９９，９９６
现场投票
同意
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金
１２，０００，０００
现场投票
同意
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
１１，３００，３４６
网络投票
同意
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金
８，１１３，１２６
网络投票
同意
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金
６，５４８，７８０
网络投票
同意
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
５，２９９，３０３
网络投票
同意
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划
４，７９１，３２５
网络投票
同意
四、律师见证情况
乾坤律师事务所律师舒建仁先生、秦青女士出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司２００７年第一次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效，通过的决议合法有效。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司
２００７年１０月２６日
来源：中国证券报
