苏宁：证券保险业反洗钱将再进一步
2007年12月14日 0:0 1115次浏览 来源： 中国有色网 分类： 09年以前综合信息
昨日，欧亚反洗钱与反恐融资小组（简称EAG）第七届全会在海南省三亚市召开。中国人民银行副行长苏宁在致辞中指出，在银行业有效开展反洗钱工作以后，中国进一步将证券、保险业纳入反洗钱监管范围。目前正在积极研究将一些特定非金融行业纳入反洗钱监管体系。
苏宁指出，中国政府高度重视反洗钱和反恐融资工作，近年来，中国政府已在贯彻国际标准、完善反洗钱法规框架和监管等方面做了大量卓有成效的工作。
苏宁指出，今年，中国在银行业有效开展反洗钱工作以后，进一步将证券、保险业纳入反洗钱监管范围，同时强化、细化了对客户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存等反洗钱体系中核心环节的监管，并明确了金融机构报告涉嫌恐怖融资的大额和可疑交易的义务。
责任编辑：LY
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