股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2008-09
云南铜业股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：云南铜业股份有限公司第四届董事会
2、会议时间：2008年2月25日下午14：30
3、会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司11楼会议室
4、会议方式：现场投票
5、主持人：公司副董事长何云辉；
6、本次会议通知于2008年1月22日发出，并于2月5日发出补充通知。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共9 人，代表股份764,257,589股，占公司总股份的60.82％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《补选刘才明先生为公司第四届董事会董事的议案》
同意764,257,589股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2、审议通过了《补选杨超先生为公司第四届董事会董事的议案》
同意764,257,589股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
3、审议通过了《关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年年报审计机构的议案》
同意764,257,589股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
4、审议通过了《关于公司在2008年发行30亿元短期融资券的议案》
同意762,379,473股，占出席会议所有股东所持表决权的99.75％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权1,878,386股，占出席会议所有股东所持表决权的0.25％。
5、审议通过了《关于为公司控股子公司赤峰云铜有色金属有限公司银行综合授信提供25亿元担保的议案》
同意762,379,473股，占出席会议所有股东所持表决权的99.75％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权1,878,386股，占出席会议所有股东所持表决权的0.25％。
五、律师出具的法律意见
云南上义律师事务所黄松律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件目录
1、云南铜业股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议决议。
2、云南上义律师事务所黄松、吴伟律师出具的法律意见书
特此公告
云南铜业股份有限公司董事会
2008年2月25日
股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2008-10
云南铜业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏
云南铜业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2008年2月15日由公司董事会秘书办公室以书面送达和传真形式发出，会议于2008年2月25日下午4：00在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事10人，独立董事汪戎先生没有出席董事会，委托独立董事周荣先生代表出席并表决，公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由副董事长何云辉先生主持，到会董事经过充分讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举刘才明先生为公司第四届董事会董事长的议案》；
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举杨超先生为公司第四届董事会副董事长的议案》；
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《整第四届董事会专门委员会组成人员的议案》；
1、战略委员会
原组成人员：邹韶禄、余卫平、何云辉、周荣、沈南山，主任由邹韶禄担任。
调整为：刘才明、杨超、何云辉、周荣、沈南山，主任由刘才明担任。
2、审计委员会：
原组成人员：朱庆芬、杨国梁、汪戎、虞海洋、何云辉，主任由朱庆芬担任。
不调整。
3、薪酬与考核委员会
原组成人员：汪戎、杨毓和、杨国梁、朱庆芬、王鹏飞，主任由汪戎担任。
不调整。
4、提名委员会
原组成人员：周荣、杨国梁、朱庆芬、余卫平、王鹏飞，主任由周荣担任。
调整为：周荣、杨国梁、朱庆芬、杨超、王鹏飞，主任由周荣担任。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任李正松先生为公司证券事务代表的议案》；
根据工作需要，经董事会秘书提名，聘任李正松先生为公司证券事务代表。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2008年2月25日
附：李正松先生简历
李正松，男，1973年出生，1997年7月参加工作。1997年12月至2001年3月担任云南铜业股份有限公司精炼分厂财务核算员，2001年3月至2005年3月任云南铜业股份有限公司财务部会计，2004年6月至今参与公司证券事务工作，2005年3月至今担任公司财务部副主任。2007年3月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。
