本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　云南锡业股份有限公司第四届第四次董事会会议审议通过了《关于召开２００８ 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关具体事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　１、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会
　　２、召开时间：现场会议召开时间：２００８年８月８日（星期五）８：３０分
　　网络投票时间：２００８年８月７日－２００８年８月８日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年８月８日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２００８年８月７日１５：００至２００８年８月８日１５：００期间的任意时间。
　　３、股权登记日：２００８年８月１日（星期五）
　　４、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　５、现场会议召开地点：云南省个旧市金湖东路１２１号公司会议室
　　６、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
　　二、会议审议事项
　　１、审议《关于推荐汪继红先生为公司第四届董事会董事候选人的预案》（该预案已经公司２００８年第二次临时董事会审议通过，详见公司２００８年３月１９日公告）；（董事候选人简历见附件１）
　　２、审议《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》（该预案已经第四届董事会第三次会议审议通过，详见公司２００８年４月２２日公告）；
　　３、审议《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》（该预案已经第四届董事会第三次会议审议通过，详见公司２００８年４月２２日公告）；
　　４、审议《关于与关联方签订关联交易协议的预案》；
　　５、审议《关于修改公司章程的预案》；
　　６、审议《关于前次募集资金使用情况说明的预案》；
　　７、审议《关于公司符合配股条件的预案》；
　　８、审议《关于申请向原股东配售股份的预案》；
　　①本次配股的股票种类及每股面值；
　　②本次配股基数、比例和数量；
　　③本次配股价格及定价依据；
　　④本次配股的配售对象；
　　⑤本次配股的发行时间；
　　⑥本次配股募集资金的用途；
　　⑦本次配股决议的有效期限。
　　９、审议《关于本次配股募集资金投资项目可行性的预案》；
　　１０、审议《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的预案》；
　　１１、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的预案》；
　　１２、审议《关于将前次募集资金节余部分用于长期补充公司流动资金的预案》。
　　（以上４—１２项预案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见公司２００８年７月２２日公告）
　　三、会议出席对象
　　１、截止２００８年８月１日下午１５：００时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是公司股东。
　　２、公司董事、监事和高级管理人员。
　　３、公司聘请的律师。
　　４、其他有关人员。
　　四、现场会议登记方法
　　１、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
　　２、登记时间：２００８年８月７日（星期四） 上午８：３０—１１：３０ 下午２：３０—５：３０
　　３、登记地点：云南省个旧市金湖东路公司证券部
　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
　　（一）采用交易系统投票的投票程序
　　１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００８年８月８日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
　　２、投票代码：３６０９６０，投票简称：锡业投票
　　３、股东投票的具体程序为：
　　（１）买卖方向为买入；
　　（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会预案对应的申报价格：１００．００元代表所有预案，１．００元代表预案１，２．００元代表预案２，依此类推；对于逐项表决的预案，如预案８有多个需表决的子预案，８．００元代表预案８的全部子预案，８．０１元代表预案８中的子预案８．１，８．０２元代表预案８中的子预案８．２，依此类推；每一预案（或子预案）均应以相应的价格分别申报，具体如下表：
　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见， １股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，具体如下表：
　　（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
　　（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
　　４、投票举例
　　如某股东对所有预案均投赞成票，则其申报顺序如下：
　　如某股东对预案８中的子预案８．２投赞成票，则其申报顺序如下：
　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
　　１、股东获取身份认证的具体流程
　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
　　３、投资者进行投票的时间
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年８月７日１５：００至８月８日１５：００期间的任意时间。
　　六、网络投票注意事项
　　（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权如果通过以上两种网络投票方式重复投票，以第一次投票结果为准。
　　（二）对股东大会有多项预案，而某一股东仅对其中某项或某几项预案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项预案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的预案，按照弃权计算。
　　（三）考虑到所需表决的预案较多，若股东对所有预案表达相同意见，可以直接申报价格１００．００元进行投票。股东大会有多个待表决的预案，可以按照任意次序对各预案进行表决申报，表决申报不得撤单。
　　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
　　六、其他
　　１、联系人：马波 李霞
　　电话：（０８７３）３１１８６２２ ３１１８６０６
　　传真：（０８７３）３１１８６２２
　　邮编：６６１０００
　　会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
　　七、备查文件
　　１、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
　　２、所有提案具体内容。
　　备查文件置于公司证券部
　　特此公告。
　　云南锡业股份有限公司董事会
　　２００８年７月２４日
　　附件１：
　　汪继红先生简历
　　汪继红，男，彝族，１９５２年４月生，１９９９年７月昆明理工大学研究生课程进修班结业，采矿高级工程师，中共党员， １９６９年８月参加工作，历任云锡马矿副矿长、云锡马矿党委副书记、党委书记、云锡老厂锡矿党委书记、云锡老厂锡矿矿长、云锡公司副经理等职，现任云南锡业集团有限责任公司党委常委、副总经理。
　　附件２：
　　云南锡业股份有限公司
　　二零零八年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹授权 先生作为本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司二零零八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名： 委托人身份证号码：
　　委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托权限： 委托日期：