盛屯矿业集团股份有限公司
　　关于设立新加坡子公司的对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　本公司拟投资设立：新加坡子公司（具体名称以设立时有权部门登记为准）。
　　投资金额：公司拟出资 1000 万美元，占 100%股份。
　　特别风险提示: 本次在新加坡子公司设立尚需取得中国商务部门及外管部门的批准。

　　一、对外投资概述
　　公司拟设立新加坡子公司为平台，根据全球市场变化，以利润最大化原则在国内外市场进行离岸国际贸易；服务公司体系内的企业，降低资金成本。今后公司体系企业包括合作伙伴均可利用境外平台更好把握境内外市场大宗商品的价格套利机会，以及海外利率市场和汇率市场的不同步波动，开展境内外在岸、离岸国际贸易。
　　本次对外投资根据中国相关法律法规尚需取得中国商务部门及外管部门的批准。本次对外投资成立子公司不属于关联交易和重大资产重组事项，不需股东大会审议。

　　二、投资主体的基本情况
　　本次投资主体为公司，无其他交易对手方。

　　三、投资标的基本情况
　　1、公司名称：新加坡子公司（具体名称以设立时有权部门登记为准）
　　2、注册资本：1000 万美元
　　3、资金来源：公司自有资金
　　4、公司性质：有限责任公司
　　5、经营范围：有色金属及大宗商品等境内外在岸、离岸国际贸易，金融服务。
　　上述各项内容以相关部门核准的内容为准。
　　6、商业模式：根据全球市场变化，以利润最大化原则在国内外市场进行离岸国际贸易；服务公司体系内的企业，降低资金成本。利用境外平台更好把握境内外市场大宗商品的价格套利机会，以及海外利率市场和汇率市场的不同步波动，开展境内外在岸、离岸国际贸易。

　　四、对外投资对上市公司的影响
　　1、有助于公司海外直接采购
　　设立新加坡公司，可以根据全球市场变化，以利润最大化原则在国内外市场进行离岸国际贸易，有助于公司在海外直接采购业务。
　　2、有利于开展国际贸易
　　通过新加坡海外平台，能够更好把握境内外市场大宗商品的价格差机会，以及海外利率市场和汇率市场的不同步波动，开展境内外在岸、离岸国际贸易。
　　3、服务公司体系内的企业，降低资金成本
　　公司体系内的企业及合作伙伴可以通过新加坡公司对外采购活动，利用境内外贸易、金融市场的差异，可以降低公司体系内的企业及合作伙伴的资金成本。随着业务量的增加，可以集中跟银行商谈，进一步取得成本优惠空间。

　　五、风险分析及对应措施
　　1、政策风险：因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化, 导致市场价格波动而产生风险；
　　2、经济周期风险:：随经济运行的周期性变化, 投资项目的收益水平也呈周期性变化。
　　3、利率风险：金融市场利率的波动将会影响企业的融资成本和利润,投资的企业, 其收益水平会受到利率变化的影响；
　　公司将充分利用在金属行业业务中积累的经验，以及专业人才跨境矿业经营方面的经验，通过技术手段加强对汇率，金属价格波动的管理；引进人才，合理规划，加强对业务的监控；进一步提升经营管理水平，将本事项的风险降至最低。

　　特此公告。
　　盛屯矿业集团股份有限公司
　　董事会
　　2015 年 12 月 1 日