本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、根据广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）既定的发展战略，公司在巩固电池主营业务的基础上，重点发展新能源汽车和清洁电力两大产业。为更好地实施上述发展战略，不断增强公司的综合实力，公司决定拟以自有资金人民币 3,000 万元在深圳市投资设立全资子公司深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以下简称“清洁电力公司”），开展清洁电力发电、储能、智能输配电、能源互联网等领域的技术开发、投资。
　　2、公司于 2015 年 7 月 13 日召开了第五届董事会第二十一次临时会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
　　4、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的的基本情况
　　注册名称：深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）
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　　注册住所：深圳市龙岗区坂田街道梅坂大道星河银湖谷一期 A 栋 20 楼
　　法定代表人：陈乐伍
　　注册资本：人民币 3,000 万元
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　拟申请经营范围：清洁电力技术研发、技术转让；电池与储能技术研发与技术转让；智能电网技术研发、技术转让；光伏发电技术研发、技术转让；能源互联网技术的开发、技术转让；国内贸易；货物及技术进出口。
　　资金来源及出自方式：公司以自有资金出资人民币 3,000 万元，占注册资本的 100%。
　　上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
　　三、本次公司设立子公司合同的主要内容
　　本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　（一）对外投资的目的和对公司的影响
　　本次拟设立的全资子公司符合公司的发展战略和投资方向，进一步提升和完善公司的发展布局，有利于提高公司的综合竞争力和盈利能力，推进公司在新能源领域的稳定发展。
　　设立子公司，不会对公司的营运资金产生明显的影响，该公司尚处于设立阶段，短时间内不会对公司业绩产生影响。
　　（二）存在的风险
　　子公司的设立尚需通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，还可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。
　　五、其他事项
　　公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注
　　公司在指定信息披露媒体披露的公告。
　　六、备查文件
　　公司第五届董事会第二十一次临时会议决议。
　　特此公告。

　　广东猛狮电源科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇一五年七月十三日