葫芦岛锌业股份有限公司公告（系列）
2012年03月15日 10:14 7500次浏览 来源： 证券时报 分类： 铅锌资讯
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2012年3月13日下午在公司办公楼三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。会议由董事长王明辉先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司以资产抵押融资2亿元》的议案
内容详见巨潮资讯网同日刊登的《抵押融资公告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
葫芦岛锌业股份有限公司
2012年3月13日
责任编辑：彭彭
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