高新张铜股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告
2007年09月06日 0:0
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来源：
中国有色网
分类： 铜资讯
股票代码：００２０７５ 股票简称：高新张铜 公告编号：２００７－０２７
高新张铜股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００７年８月２１日在《中国证券报》刊登了将于２００７年９月５日召开公司２００７年第二次临时股东大会的公告，２００７年９月５日上午９：００时采用现场会议方式在公司会议室召开，共有股东及股东授权代表６名出席本次股东大会，代表公司股份２１，６００万股，占公司总股本３９，６００万股的５４．５５％。本次会议由公司董事会召集，副董事长郭照相先生主持，公司全体董事、部分监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：
审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
该议案的表决结果为：同意：２１，６００万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；弃权：０股；反对：０股。
三、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京通商律师事务所张晓彤律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
１、经出席会议董事签字确认的高新张铜股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议；
２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
高新张铜股份有限公司
二○○七年九月六日
来源：中国证券报
责任编辑：LY
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