中国有色金属建设股份有限公司关于召开２００７年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议时间：现场会议召开时间为２００７年１０月２６日下午２：３０。

网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００７年１０月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１：００至３：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２００７年１０月２５日下午３：００至２００７年１０月２６日下午３：００的任意时间。

３、会议地点：北京市复兴路戊１２号恩菲科技大厦５层

４、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

二、会议出席对象

１、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

２、截止２００７年１０月１９日深圳证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

３、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

三、本次股东大会审议事项

审议《中国有色集团向中色股份转让其持有的凯丰资源控股有限公司１００％股权和沈阳冶金机械有限公司５１．９０％股权》的议案

四、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式

（１）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件１）。委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

（３）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

２、登记地点：董事会秘书办公室

登记时间：２００７年１０月２４日（上午９：００－－下午４：００）

联系人：邰燕冰

联系电话：０１０－６３９５５９１１

传真：０１０－６３９５５８７９

地址：北京市复兴路戊１２号恩菲科技大厦５层

邮编：１０００３８

３、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、采取网络投票的投票程序

在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采取交易系统投票的投票程序

１、投票的起止时间：２００７年１０月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１：００至３：００。

２、投票代码与投票简称

３、股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作，具体程序如下：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，１元代表中国有色集团向中色股份转让其持有的凯丰资源控股有限公司１００％股权和沈阳冶金机械有限公司５１．９０％股权的议案，以１元的价格予以申报。如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

４、投票注意事项

（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

６、投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可以于投票当日下午６：００之后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

１、投票方法

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

本次通过互联网投票系统投票的具体时间为：２００７年１０月２５日下午３：００至１０月２６日下午３：００期间的任意时间。

２、投票注意事项

（１）不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（２）不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

八、其他事项

１、本次会议的现场会议会期半天，拟出席本次股东会议现场会议的所有股东请自行安排膳食住宿及交通费用。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司

董    事    会

２００７年１０月１０日

附件一：

授权委托书

兹全权委托         先生／女士，代表我单位／个人出席中国有色金属建设股份有限公司２００７年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托日期：     年 月 日

证券代码：０００７５８    证券简称：中色股份    公告编号：２００７－０３９

中国有色金属建设股份有限公司

签署重大合同提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司与伊朗ＪＴＧ（ＪＡＨＡＤ ＴＡＨＧＨＩＧＨＡＴ ＧＲＯＵＰ）、ＪＴＳ（ＪＡＨＡＤ ＴＡＨＧＨＩＧＨＡＴ ＳＡＨＡＮＤ）公司联合投标的“伊朗ＳＡＲＡＢ用霞石年产２０万吨氧化铝”项目，已于伊朗当地时间２００７年１０月９日在伊朗矿山工业部办公大楼与业主伊朗矿山工业发展与改革组织（ＩＲＡＮ ＭＩＮＥＳ ＡＮＤ ＭＩＮＥＲＡＬ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＡＮＤ ＲＥＮＯＶＡＴＩＯＮ ＯＲＧＡＮＩＺＡＴＩＯＮ）正式签订了工程总承包合同。合同总金额为３．８亿欧元，其中我公司承担的部分为７５５０万欧元，我方的主要工作内容是承接该项目的详细设计、部分主要设备的供货以及施工、安装、试车的技术指导和技术培训等，建设工期为３０个月。

该项目投资金额较大，而目前由于伊朗核问题所面临的紧张的国际形势使得项目资金的落实尚有一定难度，该项目能否顺利执行尚有不确定性。

本公司将对该项目的进展作进一步的披露，敬请广大投资者注意投资风险。

中国有色金属建设股份有限公司

２００７年１０月１０日